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Les procureurs sud-coréens font une descente dans une banque pour des transactions illégales liées aux crypto-monnaies.

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Quelques semaines après l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’être impliquées dans des opérations financières suspectes, notamment des transactions liées aux crypto-monnaies, les autorités sud-coréennes ont perquisitionné une banque Woori Bank basée à Séoul dans le cadre de l’enquête.

Il se trouve que le département d’enquête anti-corruption du bureau du procureur du district de Daegu a déclaré que ses procureurs exécutaient un mandat de perquisition et de saisie pour le siège de la Woori Bank et enquêtaient sur l’un de ses employés, a indiqué l’agence de presse locale. Yonhap a rapporté le 22 septembre.

Selon le rapport :

« Les procureurs ont précédemment établi que les accusés dirigeaient plusieurs sociétés fantômes et effectuaient des transactions d’actifs numériques sans les déclarer, et qu’ils ont présenté de fausses preuves à la banque pour remettre 400 milliards de wons en devises à l’étranger. »

Comme l’ajoute le rapport, l’individu faisant l’objet de l’enquête « travaillait en tant que directeur de succursale de la Woori Bank à l’époque » et « était impliqué dans des remises illégales de devises étrangères. »

Détails de l’affaire

En août, trois personnes ont été arrêtées pour avoir été impliquées dans la mise en place d’une opération de trading de crypto sans les autorisations requises, pour avoir soumis des données financières falsifiées aux banques, ainsi que pour avoir exécuté des transactions de change suspectes, comme le rapporte Theinquirer.

Selon les allégations, les personnes arrêtées semblent avoir essayé de profiter de l’écart entre les prix des crypto-monnaies sur les bourses sud-coréennes et les bourses étrangères, également appelé « prime kimchi ».

Les problèmes de crypto-monnaie en Corée du Sud

En attendant, Yonhap a également rapporté que 259,8 milliards de wons en crypto ont été saisis sur une période de deux ans pour défaut de paiement des impôts et arriérés d’impôts locaux. Les informations sur les saisies ont été soumises par « le ministère de la Stratégie et des Finances, le ministère de l’Administration publique et de la Sécurité, le Service national des impôts, et 17 villes et provinces. »

Il convient également de mentionner qu’en juillet, les enquêteurs du bureau des procureurs du district sud de Séoul ont fait une descente dans plusieurs bourses de crypto-monnaies locales, confisquant des enregistrements de transactions et d’autres documents dans le cadre de l’enquête sur l’effondrement largement médiatisé de la plateforme Terra (LUNA).

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Nouvelle journaliste chez The Inquirer, adepte des jeux vidéos, et de la pâtisserie dans la vie de tous les jours, je vous partage ici mes actualités que je juge importantes de relayer !