Lundi, lors d’un procès devant un tribunal suisse, le Credit Suisse a été accusé d’avoir permis à un gang bulgare présumé de trafiquants de cocaïne de blanchir des millions d’euros, dont une partie dans des valises, rapporte Reuters.
« Le Credit Suisse rejette sans réserve comme infondées toutes les allégations formulées à son encontre dans cette affaire et est convaincu que son ancien employé est innocent », a déclaré la banque dans un communiqué.
Le banquier en question commencerait à témoigner mercredi ou jeudi, selon le calendrier préliminaire du tribunal.
Un avocat des deux membres présumés du gang, qui font face à de multiples accusations de détournement de fonds, de fraude et de falsification de documents devant un tribunal fédéral suisse mais ne peuvent être nommés en vertu des lois suisses sur le secret, a refusé de commenter.
Les procureurs bulgares demandent son extradition pour avoir créé un groupe criminel organisé aux fins de blanchiment d’argent, tandis que la Roumanie le recherche pour avoir créé un groupe de trafiquants de drogue, selon la liste rouge des personnes recherchées d’Interpol.
Le représentant légal de Banev n’a pas fait de commentaire immédiat.
Julius Baer, qui ne fait pas l’objet de poursuites, a refusé de commenter l’affaire.
L’ancien employé du Credit Suisse a amené avec lui au moins un client bulgare, qui était associé à Banev, lorsqu’il a rejoint le Credit Suisse en 2004, selon les procureurs dans l’acte d’accusation.
Le client, qui a ensuite été abattu alors qu’il quittait un restaurant avec sa femme à Sofia, en Bulgarie, en 2005, avait commencé à déposer des valises remplies d’argent liquide dans un coffre-fort du Credit Suisse, selon l’acte d’accusation.
Les procureurs allèguent que le gang a utilisé une pratique connue sous le nom de schtroumpfage, qui consiste à diviser une grosse somme d’argent en plus petits montants inférieurs au seuil d’alerte du blanchiment d’argent, pour blanchir de l’argent en plaçant des millions d’euros en petites coupures dans des boîtes de dépôt qui étaient ensuite transférées sur des comptes.
Les défendeurs ont déclaré qu’il s’agissait d’une pratique courante au moment où les dépôts ont été effectués, bien que les banques privées suisses aient depuis adopté des contrôles beaucoup plus stricts de la connaissance du client pour lutter contre le blanchiment d’argent, suite à la pression internationale.
Les procureurs allèguent que l’ancien gestionnaire de relations, qui a quitté le Credit Suisse en 2010 après avoir été détenu pendant deux semaines par la police en 2009, a contribué à dissimuler l’origine criminelle de l’argent des clients en effectuant des transactions d’une valeur de plus de 146 millions de francs suisses, dont 43 millions en espèces.
